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廣州潤鋒科技股份有限公司
2025年第三次臨時股東大會決議公告
| 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 |
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開時間：2025年4月2日
2.會議召開地點：公司會議室
3.會議召開方式：現(xiàn)場投票
4.會議召集人：董事會
5.會議主持人：葉德生
6.召開情況合法合規(guī)性說明：
| 本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，所作決議合法有效。 |
（二）會議出席情況
出席和授權(quán)出席本次股東大會的股東共3人，持有表決權(quán)的股份總數(shù)26,220,100股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的93.8107%。
（三）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員列席股東大會情況
1.公司在任董事5人，列席5人；
2.公司在任監(jiān)事3人，列席1人，監(jiān)事崔翠蘭、尹可陽因外地辦事缺席 （如適用）；
3.公司董事會秘書列席會議；
公司董事會秘書谷文娜列席會議。
二、議案審議情況
（一）審議通過《關于公司以房產(chǎn)抵押向銀行貸款及關聯(lián)方提供關聯(lián)擔保的議案》
1.議案內(nèi)容：
公司購置了佛山市南海區(qū)桂城街道三龍灣大道北側(cè)、平順南路東側(cè)地段地塊的10棟02號廠房第1-5層的廠房，其80%的價款擬向銀行申請貸款支付，貸款金額不高于人民幣貳仟叁佰肆拾萬元整。該筆貸款需由公司實際控制人葉德生承擔個人連帶擔保責任，擔保金額不高于人民幣貳仟叁佰肆拾萬元整。該筆貨款需由本次所購置的廠房作抵押擔保，擔保金額不高于人民幣叁仟伍佰壹拾萬元整。具體條款以公司和關聯(lián)方最終與該銀行簽訂的相關合同為準。
2.議案表決結(jié)果：
普通股同意股數(shù)26,220,100股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
3.回避表決情況
本議案涉及關聯(lián)交易事項，但屬于公司純受益的事項，關聯(lián)股東無需回避表決。
三、備查文件目錄
《廣州潤鋒科技股份有限公司2025年第三次臨時股東大會決議》。
廣州潤鋒科技股份有限公司
董事會
2025年4月2日
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